Центробанк обнародовал список нелегальных финансовых компаний

Центробанк обнародовал список нелегальных финансовых компаний

Банк России начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Это должно помочь рынку очиститься от мошенников, а потребителям — избежать обмана. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

Предание огласке названий таких организаций будет способствовать быстрому очищению рынка от нелегальных игроков и поможет потребителям избежать риска быть обманутыми, — заявил Швецов.

В список ЦБ, который ведётся с 2020 года, сейчас входят свыше 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в чьей деятельности регулятор увидел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг. Информация обновляется регулярно. В перечне указывается наименование организации, характер её незаконной деятельности и сайт с датами загрузки последних данных.

Нелегальных участников на финансовом рынке в Центробанке выявляют на основе обращений граждан и организаций, а также используя собственную систему мониторинга. Их деятельность ЦБ пресекает с помощью правоохранительных и других уполномоченных органов, а также иностранных регуляторов.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их число увеличилось почти вдвое. При этом более 45% мошенников действуют через Интернет. Основной причиной роста финансовых махинаций эксперты считают низкие ставки по банковским депозитам. Из-за этого россияне стали чаще интересоваться инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг, при этом многие приобретают их в мошенническом интернет-банкинге.